Inicio Nacionales Báez le reclamó a la Justicia de Bahamas u$s 4 millones

Báez le reclamó a la Justicia de Bahamas u$s 4 millones

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Luego de que su hijo, Martín Báez, quedara detenido por los movimientos que hizo sin autorización de sus cuentas bancarias, su padre, Lázaro Báez, pidió por medio de sus abogados a la Corte Suprema de Bahamas por u$s 4 millones bloqueados por la Justicia argentina, los cuales fueron descubiertos por la Unidad de Información Financiera (UFI) en agosto pasado.

Los abogados del empresario se presentaron para reclamar u$s 2.981.646 de la cuenta 590201 y u$s 1.009.391 de la subcuenta 590207, lo que en total da u$s 3.991.037, ambas en el Banco CBH LDT de Bahamas.

Originalmente, en total eran unos 10 millones. El faltante de más de u$s 5 millones es el motivo por el cual Martín Báez fue detenido por haber violado la inhibición judicial decretada en su contra en 2016.

Ante la Corte de Bahamas, Báez pidió levantar el bloqueo impuesto sobre esos fondos. El planteo del empresario llegó a través de la Cancillería Argentina al Tribunal Oral Federal N°4 (TOF4), que actualmente lo está juzgando a él. El deseo del hombre fuerte de la obra pública kirchnerista se encontró con la negativa del juez Guillermo Costabel, que ratificó el bloqueo del dinero.

Mientras tanto, el fiscal argentino Abel Córdoba ya tomó contacto con su par de Bahamas, y ahora se está girando información de la causa para poner al tanto de la situación del bloqueo de fondos y los motivos vinculados a la causa penal en la causa conocida como la "Ruta del Dinero K".

Los movimientos de Báez Jr.

El 7 de febrero, Martín Báez quedó detenido después de presentarse en Comodoro Py, en el marco del juicio por lavado de dinero por La Ruta del Dinero K. La medida la ordenó el mismo TOF4, luego de que la UIF informara que Báez hijo fugó U$S 5,5 millones de cuentas en el exterior pese a estar embargado e inhibido.

El 25 de febrero de 2015 Martín Báez suscribió, en representación de la empresa Kinski S.A., la apertura de la cuenta 579484 en el Banco CBH LDT de Bahamas. A los pocos meses, esa cuenta recibió del Banco Safra Sarasin la suma de U$S 10 399 975 de la cuenta 608663 cuya titularidad era de la Foundation Kinsky, con los cuatro hijos de Báez como beneficiarios.

Se transfieren en la cuenta nro 579484 de Kinski S.A. 10.399.975 dólares proveniente de Foundation Kinsky.
Se transfieren en la cuenta nro 579484 de Kinski S.A. 10.399.975 dólares proveniente de Foundation Kinsky.

A fines de 2015 se abrió en el Banco CBH LTD de Bahamas la cuenta 590201 a nombre de la sociedad Eastern Shoreline Limited, creada en el mismo país. Como beneficiario de dicha cuenta se señaló a Artincom International Trading Corp, una sociedad creada en la República de Islas Marshall. Esta última cuenta recibió los más de U$S 10 millones que previamente estaban depositados en la número 579484 de Kinski S.A. en el mismo banco, y luego se creó en esa misma entidad la subcuenta 590207. La cuenta 590201, según documentación reciente, registra movimientos en dólares hasta el 2 de agosto pasado y de euros hasta julio.

Además las últimas dos cuentas registradas en el CBH LTD de Bahamas figura Martín Báez como "beneficial owner" y la propia entidad bancaria direccionó su actividad dirigida a conocer a su cliente hacia el hijo mayor de Lázaro. En el hallazgo de la UIF se detectaron el año pasado casi 3 millones de euros en la cuenta 590201 y más de un millón de esa misma moneda en la subcuenta 590207, lo que resulta en un total de casi cuatro millones de euros. En el camino se fugaron unos U$S 5,5 millones de los más de 10 millones iniciales.

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